Východočeské plynárenské strojírny, akciová společnost 538 34 Rosice u Chrasti Z Á P I S Z V A L N É H R O M A D Y S P O L E Č N O S T I V P S, a.s. KONANÉ DNE 5.6. 2014 OD 10,00 HODIN V SÍDLE SPOLEČNOSTI A. S. V ROSICÍCH U CHRASTI I. ORGÁNY VALNÉ HROMADY Předseda valné hromady: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Pejcha Bc. Dita Šmídová Hana Hýnarová Ing. Petr Sedlák Osoby pověřené sčítáním hlasů: Petra Drahošová Jaroslava Brotanová II. PROGRAM VALNÉ HROMADY 1. Zahájení jednání 2. Volba osob do pracovních orgánů valné hromady 3. Schválení jednacího řádu valné hromady 4. Zpráva představenstva a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 (výroční zpráva) 5. Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31.12.2013 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 6. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 7. Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2013 8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 9. Změna stanov společnosti 10. Schválení auditora 11. Závěr jednání Valná hromada 5.6.2014, zápis strana 1
III. PROJEDNÁNÍ BODŮ PROGRAMU A ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY ad 1/ Zahájení Valnou hromadu zahájil předseda představenstva Ing. Pavel Pejcha v 10,oo hodin. Podle hlášení o počtu přítomných akcionářů s akciemi bylo při zahájení valné hromady registrováno 56.285 akcií v hodnotě 61,878 % základního kapitálu. Valná hromada byla ve smyslu stanov usnášeníschopná. Pan Ing. Pavel Pejcha seznámil přítomné s programem valné hromady ad 2/ Volba osob do pracovních orgánů valné hromady Pan Ing.Pavel Pejcha navrhl jménem představenstva členy orgánů valné hromady. Valná hromada přijala toto rozhodnutí: Valná hromada volí orgány valné hromady: předsedu valné hromady zapisovatelku zápisu ověřovatelé zápisu osoby pověřené sčítáním hlasů Ing. Pavla Pejchu Bc. Ditu Šmídovou Hana Hýnarová Ing. Petra Sedláka Petru Drahošovou Jaroslavu Brotanovou Výsledky hlasování: pro 56.270 hlasů tj. 99,973 % proti 0 hlasů tj. 0 % zdržel se 15 hlasů tj. 0,027 % ad 3/ Schválení jednacího řádu Předseda VH seznámil přítomné s jednacím řádem valné hromady. Valná hromada přijala toto rozhodnutí Valná hromada 5.6.2014, zápis Strana 2
Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady /Viz příloha č. 1/ proti 0 hlasů tj. 0 % zdržel se 3 hlasy tj. 0,005 % ad 4/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 Jménem představenstva přednesl pan Ing. Pavel Pejcha zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013 /Viz příloha č. 2/ ad 5/ Zpráva představenstva k řádné účetní závěrce k 31.12.2013 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013 Jménem představenstva zprávu přednesl pan Ing.Bárta Jaroslav. ad 6/ Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky k 31.12.2013 a návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2013 Předsedkyně dozorčí rady paní Kloudová Martina přednesla zprávu dozorčí rady. /Viz příloha č. 3/ ad 7/ Schválení řádné účetní závěrky k 31.12.2013 Valná hromada přijala toto rozhodnutí. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku. proti 0 hlasů tj. 0 % zdržel se 3 hlasy tj. 0,005% Valná hromada 5.6.2014, zápis Strana 3
ad 8/ Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 Valná hromada přijala toto rozhodnutí. Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2013 proti 0 hlasů tj. 0% zdržel se 3 hlasy tj. 0,005% ad 9/ Změna stanov společnosti V období od zaslání pozvánky včetně materiálů k valné hromadě byl předložen protinávrh na úpravu článku 7, odst. A6 stanov. Jedná se o změnu způsobu zasílání pozvánky akcionářům s využitím internetového média. Představenstvo přijalo tento protinávrh a předkládané stanovy upravilo ve smyslu tohoto návrhu a v této formě ho předkládá ke schválení. Ke schválení se překládá nové znění stanov odpovídající nové právní úpravě dle zák.č.89/2012 Sb. a zák.č. 90/2012 Sb. Valná hromada přijala toto rozhodnutí. Valná hromada schvaluje předložené stanovy, které nahrazují dosavadní znění stanov novým zněním odpovídajícím platným zákonům. Výsledky hlasování: pro 56.270 hlasů tj. 99,973 % proti 15 hlasů tj. 0,027% zdržel se 0 hlasů tj. 0% Valná hromada 5.6..2014, zápis Strana 4
ad 10/ Schválení auditora Rozhodnutí valné hromady Valná hromada schvaluje pro audit účetní závěrky roku 2014 tohoto auditora : SYSTEMA AUDIT a.s. osvědčení číslo 237 Sukova 1935 Pardubice proti 0 hlasů tj. 0% zdržel se 3 hlasů tj. 0,005% 11/ Závěr Předseda valné hromady pan Ing. Pavel Pejcha seznámil účastníky valné hromady s oficiálními výsledky hlasování k jednotlivým bodům programu a ukončil jednání valné hromady v 10,30 hod. V Rosicích u Chrasti dne 5.6.2014... zapisovatel předseda valné hromady..... ověřovatel ověřovatel Valná hromada 5.6..2014, zápis Strana 5