Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099451, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 465 svolává v souladu s ustanovením 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a čl.16 stanov společnosti Program jednání řádné valné hromady: ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 9. dubna 2015 ve 12,00 hod. v zasedací místnosti č. 701 v sídle společnosti, na adrese Přítkovská 1689, Teplice 1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu 2. Roční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 3. Roční zpráva dozorčí rady za rok 2014, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2014 4. Schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 5. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014 6. Změna v orgánech společnosti 7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy orgánů 8. Schválení návrhu na plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti, dle 61 zákona o obchodních korporacích 9. Určení auditora společnosti 10. Závěr Návrh usnesení valné hromady k bodu: 1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád. Zdůvodnění: Valná hromada je dle platných právních předpisů povinna zvolit svoje orgány. 2. K tomuto bodu bude přijímáno usnesení valné hromady v bodě 4. Představenstvo je dle platných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě Roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. Dozorčí rada je dle platných právních předpisů a
3. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady. stanov společnosti povinna seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. 4. Valná hromada schvaluje roční zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. 5. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku a schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2014. 6. Valná hromada schvaluje navržené změny v orgánech společnosti, když do orgánů společnosti: a. volí s účinností od 9.4.2015 Philippe Guitarda, nar. 24. června 1960, bytem Betlémská 262/10, 110 00, Praha 1, členem Valná hromada v souladu se stanovami společnosti schvaluje Roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014. Valná hromada v souladu se stanovami společnosti a platnými právními předpisy schvaluje roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Valná hromada je oprávněna jmenovat a odvolávat členy představenstva a dozorčí rady. O každém usnesení v tomto bodě se bude hlasovat samostatně. b. volí s účinností od 9.4.2015 Ing. Martina Bernarda, nar. 23. října 1962, bytem U Vodárny 855, 763 62, Tlumačov, členem c. volí s účinností od 9.4.2015 Ing. Aleše Nerudu, nar. 1. července 1969, bytem Teplice, Lounská 1790/22, PSČ 41501, členem d. volí s účinností od 9.4.2015 Ing. Rostislava Čápa, nar. 16. května 1967, bytem Bechyňská 231/24, Soběslav III, 392 01, členem e. volí s účinností od 9.4.2015 Ing. Janu Michalovou, nar. 13. ledna 1959, bytem Teplice, Josefa Hory 1432/26, PSČ 41501,.členem dozorčí rady; f. volí s účinností od 9.4.2015 Pavla Pášu, nar. 23. března 1964, bytem Žalhostice - Píšťany 91, PSČ 41101, členem dozorčí rady; g. volí s účinností od 9.4.2015 Tibora Batthyány, nar. 7. ledna 1978,
bytem Libušina 329/7 Liberec XIII, PSČ 460 01, členem dozorčí rady; h. volí s účinností od 9.4.2015 Bc. Martina Matu, nar. 5. února 1983, bytem Tolstého 1251/51, Ústí nad Labem, PSČ 400 03, členem dozorčí rady; 7. Valná hromada schvaluje: a. smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle podmínek vzorové smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou dne 16.4.2014 s přihlédnutím k inflační doložce v čl. III. pro: i. Ing. Aleše Nerudu, nar. 1. července 1969. b. vzorový dodatek smlouvy o výkonu funkce člena představenstva pro: i. Ing. Martina Bernarda, nar. 23. října 1962; ii. Philippe Guitarda, nar. 24. června 1960; iii. Ing. Rostislava Čápa, nar. nar. 16. května 1967; c. vzorový dodatek smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva současné i budoucí dle 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích pro: i. Ing. Milana Kuchaře, nar. 15. prosince 1959; ii. Ing. Aleše Nerudu, nar. 1. července 1969; Valná hromada je povinna schvalovat smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dozorčí rady, včetně jejich dodatků. V rámci tohoto bodu jsou schvalovány smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy orgánů a dále dodatky pro opětovně zvolené členy orgánů. Dále je přijímán vzorový dodatek pro současné i v budoucnu zvolené členy představenstva spadající do režimu ustanovení 61 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. d. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady dle podmínek vzorové smlouvy o výkonu funkce schválené valnou hromadou dne 16.4.2014 s přihlédnutím k inflační doložce v čl. III. pro: i. Tibora Batthyány, nar. 7. ledna 1978; ii. Bc. Martina Matu, nar. 5. února 1983. e. dodatek smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady pro: i. Pavla Pášu, nar. 23. března 1964; ii. Ing. Janu Michalovou, 13. ledna 1959.
8. Valná hromada schvaluje návrh na plnění společnosti ve prospěch členů orgánů společnosti, dle 61 zákona o obchodních korporacích. 9. Valná hromada schvaluje návrh na určení auditora společnosti. Auditorem společnosti je pro všechny povinné audity pro účetní rok končící 31.12.2015 určena společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 10. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné hromady. Jiná plnění ve prospěch členů orgánů společnosti je možno poskytnout pouze se souhlasem valné hromady. Určení auditora pro povinné audity určuje nejvyšší orgán společnosti v souladu s ustanovením 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, v platném znění. Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 11:30 hod. Akcionáři se při registraci prokazují: a) fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem b) právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a: statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským průkazem zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při registraci. Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 2. dubna 2015. Hlasování na valné hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den. Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2014 (v tis. Kč) Aktiva celkem: 3 972 770 Pasiva celkem: 3 972 770 Výnosy celkem: 4 720 700 Dlouhod. majetek: 1 274 744 Vlastní kapitál: 2 327 111 Náklady celkem: 4 285 596 Oběžná aktiva: 2 693 435 Cizí zdroje: 1 645 487 Hospodářský výsledek: 435 104 Ostatní aktiva: 4 591 Ostatní pasiva: 172 Řádná účetní závěrka za rok 2014 společnosti bude k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 8,00 hod. do 14,00 hod. v sídle společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (sekretariát GŘ) ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 10.března 2015 až do dne konání valné hromady Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny..