Bytové družstvo Limuzská 528 Zápis z členské schůze konané dne 17. 5. 2016 ve velkém sále Sdružení paraplegiků Centrum Paraple, Ovčárská 471, Praha 10 Členskou schůzi svolal podle čl. 29 bod 3 Stanov družstva předseda z pověření představenstva pozvánkou vyvěšenou webových stránkách družstva a na informační tabuli dne 3.5.2016 a současně zaslanou na e-mailové adresy členům družstva (pozvánka je přiložena k archivnímu výtisku). Program schůze byl představenstvem družstva projednán v souladu se Stanovami družstva, 1. Zahájení členské schůze a schválení programu jednání Členskou schůzi zahájil místopředseda družstva Mgr. M. Mudra v 18. 05 hod za účasti 57 členů (ze 77), tj. 74 %. Členská schůze byla tedy usnášeníschopná. Představenstvu družstva byla dne 5.4.2016 podle čl. 58/9 Stanov doručena žádost 10 % členů družstva, aby do programu členské schůze bylo zařazeno hlasování o 1. stanovách SVJ, 2. počtu členů statutárního orgánu SVJ, 3. jmenování členů statutárního orgánu SVJ, 4. způsobu, podle kterého budou určeny podíly na společných částech domu, 5. prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám ještě před tím, než bude tento dokument zapsán do veřejného seznamu. Žádost dále obsahovala požadavek, aby všechny materiály byly členům dány k dispozici 5 týdnů před konáním členské schůze (tedy do 12.4.2016). V případě, že tento termín nebude možné z jakýchkoliv důvodů dodržet, se představenstvo zdrží podání do veřejných seznamů a v nejbližším možném termínu svolá další členskou schůzi. Představenstvo se s touto žádostí ztotožnilo, proto tato členská schůze v bodech týkajících se vydávání bytů do osobního vlastnictví bude pouze informativní. 2. Zpráva představenstva o jeho činnosti od minulé členské schůze Představenstvo ve složení Andrle, Mudra, Neubergová, Staněk, Lupták bylo členskou schůzí zvoleno 1.4.2014 a v uplynulém roce zasedalo 16 krát. Na svých jednáních řešilo operativní i koncepční problematiku družstva, zejména se zaměřilo na - organizování ankety k otázkám dalšího výhledu našeho domu, zejména ve vztahu k budoucí formě vlastnictví a správy domu. - převody bytů do OV - měření tepla v bytech - opravy domu V roce 2015 bylo použito z příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice (dříve fond oprav): Firma INMES, s.r.o., fakturovaná cena dle uzavřené smlouvy 242.248 Kč na instalaci elektronických indikátorů topných nákladů ve všech bytech a výměnu všech bytových vodoměrů (154 ks) teplé a studené vody (prošlý cejch), to vše s možností dálkových radiových odečtů. 1
Firma Instala Profi, s.r.o. provedla havarijní opravu na přívodu tepla z výměníkové stanice do domu dle uzavřené smlouvy, fakturovaná cena 23.331 Kč Firma FEOS, s.r.o. provedla pravidelnou kontrolu protipožárních opatření včetně hasících přístrojů, fakturovaná cena 10.083 Kč Revizní technik plynových zařízení pan Šonský provedl pravidelnou kontrolu plynového zařízení ve všech bytech, fakturovaná cena 8.712 Kč Able stav s.r.o. doplatek základy a protivětrná stěna, fakturovaná cena 116.194 Kč TH Projekt, s.r.o. za zpracování energetického průkazu budovy 14.520 Kč AZ Makro, oprava zvonky, 6.423 Kč Web House za umístění webových stránek družstva na jejich serveru (obsahuje technickou podporu) a platbu za roční registraci domény, 2.420 Kč. Nákup notebooku na provádění odečtů vodoměrů 11.276 Kč Na náš účet byl vrácen přeplatek za výstavbu střechy výměníkové stanice od fy ABLE STAV, s.r.o. ve výši 124 864,74 Kč. 3. Zpráva představenstva o hospodaření a účetní závěrce za rok 2015 Hospodářské výsledky v roce 2015 Výnosy z nebytových prostor: T-Mobile 194. 872,- Kč Český Radiomobil 15.556,- Kč SBD UNO 37.860,- Kč Úroky z běžného účtu Výnosy celkem 248.288,- Kč 4.779,40 Kč 253.067,40 Kč Daňově uznatelné náklady 57.607,00 Kč Hospodářský výsledek před zdaněním 195.460,40 Kč Hospodářský výsledek zaokrouhlen 195.000,-- Kč Daň z příjmu 19 % 37.050,-- Kč Čistý zisk 158.410,40 Kč Vzhledem k tomu, že daň z příjmu překročila 30 tis.kč, jsme povinni v roce 2016 zaplatit zálohy v celkové výši 80 %, tedy 29.640 Kč Běžný účet počáteční stav k 1.1.2015 5.622.302,39 Kč příjem 4.043.475,13 Kč výdej - 3.521.125,59 Kč Stav k 31.12.2015 6.144.651,93 Kč Pokladna Stav k 1.1.2015 1.837,02 Kč Příjem 25.295,00 Kč Vydání - 22.170,00 Kč Stav k 31.12.2015 4.962,00 Kč Stav finančních prostředků k 31.12.2015 6.149.613,93 Kč Navrhuji členské schůzi, aby souhlasila s převedením čistého zisku 158.410,40 do fondu oprav. 2
Do daňově uznatelných nákladů podle metodiky patří poměrná část nákladů na opravy a údržbu, (cca 12%). 4. Zpráva a návrhy kontrolní komise Zprávu za nepřítomnou předsedkyni Ing. Hudečkovou přednesl pan Pešl. Úvodem poděkoval Ing. J. Fárkové, která upozornila na zjištěné rozpory v účetní závěrce, kvůli kterým se kontrolní komise sešla dvakrát s účetní družstva, aby se vyjádřila k dotazům Ing. Fárkové. Kontrolní komise konstatuje, že došlo k nápravě rozporů, stav účetnictví družstva je v pořádku a proto doporučuje členské schůzi hospodářský výsledek za rok 2015 ve výši 158.410,40 Kč schválit. Kontrolní komise provedla ohlášené i neohlášené kontroly pokladny. Stav finančních prostředků: Pokladna Počáteční stav k 1.1.2015 1 837,00 Kč příjem 25 295,00 Kč vydání - 22 170,00 Kč zůstatek k 31.12.2015 4 692,00 Kč Běžný účet Počáteční stav k 1.1.2015 5 622 302,39 Kč příjem 4 043 475,13 Kč vydání - 3 521 125,59 Kč zůstatek k 31.12.2015 6 144 651,93 Kč Finanční prostředky celkem k 31.12.2015 6 149 613,93 Kč Pokladní hotovost je v průběhu roku doplňována dle potřeby z běžného účtu. Z pokladny jsou hrazeny drobné nákupy, pronájmy sálu na členské schůze, mzda pokladní družstva a přeplatky z vyúčtování služeb těch členů, kteří nemají zřízen bankovní účet. Příjmy na běžném účtu jsou tvořeny z nájmu členů, nebytových prostor, úroků z běžného účtu, nedoplatků z vyúčtování služeb a byl vrácen přeplatek z fakturace firmy Able- Stav ve výši 124.864,74 Kč. Z účtu jsou hrazeny náklady za řádný provoz domu a faktury od dodavatelů (viz příloha k pozvánce na členskou schůzi). Z běžného účtu byly vráceny přeplatky z vyúčtování služeb, které družstvo poukázalo na účty jednotlivých družstevníků. Vyúčtování služeb je prováděno dle zákona č. 67/2013 Sb., kterým bylo upraveno vymezení a rozsah služeb, výše zálohy na služby a způsob změny jejich výše. Činnost kontrolní komise je zaměřena na včasné hrazení dodavatelských faktur, vedení pokladny družstva, řádné platby nájemného, ve spolupráci s představenstvem družstva. Za rok 2015 vznikla družstvu povinnost úhrady daně z příjmu právnických osob ve výši 37.050,- Kč. Kontrolní komise navrhuje, aby představenstvu družstva byly vyplaceny odměny v celkové výši 95.000 Kč (předseda 28 tis.kč, místopředseda 22 tis.kč, ostatním členům každému 15 tis. Kč) Závěrem kontrolní komise konstatuje, že všechny náklady zajišťují řádný provoz bytového domu. Případné dotazy, náměty a připomínky k činnosti družstva žádá KK v písemné formě. 3
5. Informace o postupu prací na vydávání bytů do osobního vlastnictví, Členská schůze konaná v prosinci 2015 vyslovila souhlas s vydáváním bytů do osobního vlastnictví a uložila představenstvu: 1. Členská schůze souhlasí s tím, aby kompletní služby spojené s převodem bytů do osobního vlastnictví prováděla advokátní kancelář, která se specializuje na vydávání bytů do osobního vlastnictví. Organizaci a výběr advokátní kanceláře zajistí představenstvo družstva. Návrhy k oslovení advokátních kanceláří může kdokoliv ze členů předávat představenstvu družstva do schránky, nebo zasílat e-mailem termín do konce kalendářního roku 2015. Představenstvo bude informovat o průběhu a výběru advokátní kanceláře. 2. Členská schůze ukládá představenstvu družstva do 60 dnů od konání členské schůze vybrat advokátní kancelář. Představenstvo se na svých zasedáních pravidelně zabývalo s těmito závěry: 6.1.2016: Představenstvo konstatovalo, že ač byli na prosincové členské schůzi členové družstva vyzýváni, a řada z nich to i slíbila, k předložení návrhů na oslovení osvědčených advokátních kanceláří, byl předložen pouze jediný návrh (Ing. Fárková). 20.1.2016: Předseda 21. ledna rozešle e-mailovou poptávku na komplexní právní služby spojené s převody bytů do OV. Seznam oslovených kanceláří vytvořil pan Staněk, od členů družstva přišel jeden kontakt (paní Fárková) 3.2.2016: Představenstvo projednalo nabídky oslovených AK na poptávku družstva za účelem vypracování potřebných dokumentů pro výdej bytů do OV a založení SVJ. Bylo osloveno 12 firem, do stanoveného termínu 3. 2. 2016 jsme obdrželi 7 odpovědí, které budou anonymně zveřejněny na vývěsce družstva (pod označením A-G). Do užšího výběru představenstvo k dalšímu řízení vybralo nabídky C, E a G, jejichž zástupci budou jednotlivě pozváni k dalším jednáním na upřesnění nabídek a konečné ceny. Přehled všech sedmi došlých nabídek tvoří přílohu tohoto zápisu. 24.2.2016: Ve dnech 9., 10. a 18. 2. proběhla v kanceláři družstva jednání s JUDr. Lukášem Kuboněm, Mgr. Ing. Zdeňkem Stanovským a JUDr. Romanem Kotučem za účasti p. Andrleho, p. Staňka, p. Mudry a pí. Neubergové za účelem upřesnění předložených nabídek na převody bytů do OV. Představenstvo zhodnotilo průběh minulých jednání a po proběhlé diskusi jednomyslně hlasy všech přítomných jako nejvýhodnější nabídku, při které byla hodnocena konečná cena, komplexnost služeb a specializace, vyhodnotilo a schválilo nabídku od advokátní kanceláře JUDr. Kotuč s.r.o., (nabídka označená jako E). Vybraná firma bude vyzvána k předložení návrhu a k uzavření smlouvy (navrhovaná cena 250 tis.kč. 16.3.2016: Představenstvo obdrželo návrh smlouvy od JUDr. Kotuče na zajištění kompletních služeb spojených s převody bytů do OV. Po jeho projednání a doplněná odeslalo své připomínky k návrhu smlouvy. JUDr. Kotuč byl vyzván, aby se dostavil v co nejkratším termínu do kanceláře družstva k jejímu podpisu. 30.3.2016: Představenstvo se sešlo mimořádně z důvodu přípravy podpisu smlouvy s JUDr. Kotučem na zajištění kompletních služeb spojených s převody bytů do OV a přípravy dokumentace pro zaměření bytů pro prohlášení vlastníka (zaměřeny budou atypické jednotky č. 1, 2, 5, 72, 73, 75, 76 a dále po jedné jednotce typizovaných bytů - dohromady 13 bytových jednotek). Podpis smlouvy a zaměření bytů se uskuteční dne 31. 3. 2016. 5.4.2016 Představenstvo obdrželo žádost 10 procent členů BDL, aby byl návrh stanov a další důležité materiály k projednání členskou schůzí předloženy ve lhůtě pěti týdnů před 4
jejím konáním. Vzhledem k tomu, že tyto podklady vyžadují pečlivou přípravu a připomínkování ze strany členů družstva, bude na květnové členské schůze podána pouze informace o průběhu příprav. Konkrétní podrobné projednání k převodu bytů, přípravě stanov, sestavení výboru SVJ a odsouhlasení dalších nezbytných kroků bude svolána v nejbližším vhodném termínu další členská schůze. 20.4.2016: Představenstvo projednalo návrh prohlášení vlastníka, který vypracoval JUDr. Kotuč. K řadě bodů vznesli členové představenstva připomínky, které budou řešeny při osobním jednání v domě. Tento první návrh je k nahlédnutí v kanceláři družstva v úředních hodinách. V předloženém materiálu jsou některé nesrovnalosti, jako např. u měřených bytů č. 2 a 72, kde se měření musí opakovat. Stejně tak bude nutné vysvětlení k některým pasážím. Rozhodnutím představenstva byl předložený materiál rovněž zaslán k připomínkám osmi členům družstva, a to iniciátorům zaslané výzvy z 5.4.2016. Písemné připomínky (Andrle, Staněk, Fárková, Skupien) byly předloženy JUDr. Kotučovi, který na ně písemně odpověděl. Následně jsme požadovali ještě osobní konzultaci. Ta se uskuteční příští úterý 24.5.2016 v podvečerních hodinách. Ing. Horčáková navrhuje, aby měli všichni, i ti, kteří nemají připojení k internetu, možnost se vyjádřit ke stanovám SVJ. Z přítomných projevilo zájem o výtisk cca 8 členů družstva. Připomínky ke stanovám lze zaslat mailem na adresu družstva, případně písemně do schránky družstva. 6. Usnesení členské schůze Členská schůze Bytového družstva Limuzská 528 schvaluje: 1. Činnost představenstva v období od minulé členské schůze a všechny úkony představenstvem v tomto období provedené; 2. Účetní závěrku za rok 2015 a výsledky hospodaření družstva v roce 2015. Informace o hospodaření družstva, stav jeho účtu a jeho rozdělení budou průběžně zveřejňovány. 3. Převedení čistého zisku za rok 2015 ve výši 158 410,40 Kč jako příspěvek na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice (dříve fond oprav); 4. Schvaluje tyto odměny členům představenstva družstva: a) předsedovi 28 tis. Kč b) místopředsedovi 22 tis. Kč c) ostatním členům představenstva v souhrnu 45 tis. Kč., které rozdělí předseda. 5. Návrh Stanov SVJ v původní verzi bude vyvěšen na našich webových stránkách a současně bude zaslán na emailovou adresu těm členům družstva, kteří sdělili svůj účet. Pro ostatní bude v kanceláři družstva k dispozici pro vyzvednutí 10 ks výtisků. Připomínky a náměty k návrhu Stanov SVJ zaslat představenstvu do 30.6.2016. 6. Úkoly uložené minulou členskou schůzí řešit elektroinstalace v bytových jádrech a výskyt plísní v některých bytech nadále trvá. Zapsali: Ing. Václav Andrle, Petr Staněk 5