CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo akciové společnosti CZ LOKO se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131, ve smyslu 24 stanov akciové společnosti svolává řádnou valnou hromadu. Řádná společnosti CZ LOKO, a.s., se bude konat dne 23. března 2015 v 11,00 hodin v zasedací místnosti správní budovy provozovny společnosti v Nymburce, Drahelická 2083. Pořad valné hromady: 1) Zahájení valné hromady, ověření její usnášeníschopnosti 2) Volba orgánů valné hromady 3) Rozhodnutí o změně stanov společnosti 4) Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 5) Projednání konsolidované výroční zprávy za rok 2014 HOLDING CZ LOKO 6) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, stanoviska dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 7) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a.s., za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku 8) Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014 9) Rozhodnutí o určení auditora 10) Závěr valné hromady Zápis akcionářů do listiny přítomných proběhne v místě konání valné hromady od 10,30 do 11,00 hodin. Podklady pro rozhodnutí o bodech 5) až 7) tedy řádná účetní závěrka, konsolidovaná výroční zpráva a konsolidovaná účetní závěrka jsou k nahlédnutí v provozovně společnosti v sekretariátu ředitele společnosti v Nymburce, Drahelická 2083 ode dne zveřejnění této pozvánky v každý pracovní den od 8,00 do 15,00 hodin.
Přístup na valnou hromadu má každý akcionář, který je vlastníkem akcie společnosti. Akcionář je povinen se při prezenci (zápisu) prokázat: a) předložením akcie, b) fyzické osoby platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem) zástupce ověřenou plnou mocí k zastupování na valné hromadě - právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku (originálem, nebo ověřenou kopií), statutární zástupce platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem) - zplnomocněný zástupce plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem) Zástupcem akcionáře nesmí být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti, protože žádný z členů orgánů společnosti neuveřejnil informaci pro akcionáře o možném střetu zájmů. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých 2 100 000 Kč jmenovité hodnoty akcie připadá jeden hlas. Návrhy usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady: K bodu 3) Rozhodnutí o změně stanov společnosti Změna stanov společnosti se navrhuje přijetím devatenácté změny stanov společnosti. Navrhuje se změna ustanovení 44 "Účetní období" odstavce 1, jehož text dosud zní: "(1) Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. První účetní období začíná dnem zápisu společnosti do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince tohoto roku." Nové znění odstavce 1 44 se navrhuje tak, aby odpovídalo zahraničním standardům a v zájmu lepší možnosti řízení hospodaření v průběhu účetního období: "(1) Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok. Hospodářský rok začíná dnem 1. října a končí dnem 30. září následujícího kalendářního roku." Návrh usnesení valné hromady: "Valná hromada přijala usnesení: I. rozhoduje o devatenácté změně stanov společnosti CZ LOKO, a.s. ze dne 3. ledna 1995, ve znění první změny ze dne 3. června 1997, druhé změny ze dne 6. dubna 1998, třetí změny ze dne 11. května 1999, čtvrté změny ze dne 10. září 1999, páté změny ze dne 11. prosince 2000, šesté změny ze dne 15. října 2001, sedmé změny ze dne 17. prosince 2001, osmé změny ze dne 26. června 2003, deváté změny ze dne 17. května 2004, desáté změny ze dne 21. června 2004, jedenácté změny ze dne 18. srpna 2004, dvanácté změny ze dne 15. prosince 2004, třinácté změny ze dne 11. prosince 2006, čtrnácté změny ze dne 14. dubna 2008, patnácté změny ze dne 23. února 2009, šestnácté změny ze dne 22. března 2010, sedmnácté změny ze dne 9. května 2011 a osmnácté změny ze dne 23. června 2014 ve formě nového úplného znění stanov, jejíž text zní:
V ustanovení 44 se text odstavce 1 nahrazuje novým textem, který zní: "(1) Účetním obdobím společnosti je hospodářský rok. Hospodářský rok začíná dnem 1. října a končí dnem 30. září následujícího kalendářního roku." usnesení: II. ukládá představenstvu společnosti vyhotovit úplné znění stanov společnosti a založit je do sbírky listin obchodního rejstříku T: bez zbytečného odkladu" K bodu 4) Projednání stanoviska dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 Představenstvo společnosti navrhuje, aby přijala toto usnesení: bere na vědomí stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 K bodu 5) Projednání konsolidované výroční zprávy za rok 2014 HOLDING CZ LOKO Představenstvo společnosti navrhuje, aby přijala toto usnesení: schvaluje bez připomínek "Konsolidovanou výroční zprávu za rok 2014 HOLDING CZ LOKO" K bodu 6) Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2014, stanoviska dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 Představenstvo společnosti navrhuje, aby přijala toto usnesení: 1) bere na vědomí zprávu dozorčí rady a stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2014 2) bere na vědomí stanovisko dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2014 K bodu 7) Rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a. s. za rok 2014 a rozhodnutí o rozdělení zisku
Představenstvo společnosti navrhuje, aby přijala toto usnesení: a) schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CZ LOKO, a. s., se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131, sestavenou ke dni 31. prosince 2014, b) rozhoduje o rozdělení zisku za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 ve výši 66.202.479,87 Kč tak, že ba) zisk ve výši 700 000 Kč bude určen pro příděl do sociálního fondu vedený jako účet 427020, bb) část zisku ve výši 27 000 000 Kč bude vyplacena jako dividendy akcionářům, bc) zbývající část zisku bude zaúčtována na účet 428010 nerozdělený zisk minulých let c) stanovuje splatnost dividendy se stanoví ve čtyřech splátkách takto: 1. splátka ve výši 1/4 dividendy ve lhůtě do 31. srpna 2015, 2. splátka ve výši 1/4 dividendy ve lhůtě do 30. září 2015, 3. splátka ve výši 1/4 dividendy ve lhůtě do 31. října 2015, 4. splátka ve výši 1/4 dividendy ve lhůtě do 30. listopadu 2015 d) ukládá představenstvu společnosti da) rozhodnout o vyplacení podílu na zisku - dividend T: v termínech dle písmene c) tohoto usnesení db) uložit řádnou účetní závěrku s výroční zprávou, zprávou o vztazích mezi propojenými osobami, zprávami auditora v elektronické podobě do sbírky listin obchodního rejstříku T: bez zbytečného odkladu K bodu 8) Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2014 Představenstvo společnosti navrhuje, aby přijala toto usnesení: 1) schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2014 za konsolidační celek HOLDING CZ LOKO 2) ukládá představenstvu společnosti uložit konsolidovanou účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku T: bez zbytečného odkladu K bodu 9) Rozhodnutí o určení auditora
Představenstvo společnosti navrhuje, aby přijala toto usnesení: 1) určuje pro provedení auditu a ověření účetní závěrky společnosti CZ LOKO, a.s. za rok 2015 auditorskou společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 23, PSČ 110 00, IČ 25733834, osvědčení KAČR č. 317, 2) určuje pro provedení auditu a ověření konsolidované účetní závěrky za rok 2015 za konsolidační celek HOLDING CZ LOKO auditorskou společnost EURO-Trend Audit, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 23, PSČ 110 00, IČ 25733834, osvědčení KAČR č. 317 Akcionáři se tímto vyzývají, pokud tak ještě neučinili, aby společnosti oznámili číslo bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů, na který mají být poukazována plnění společnosti vůči akcionáři, včetně výplaty dividend, a to nejpozději do dne konání valné hromady. Akciová společnost nehradí náklady spojené s účastí na valné hromadě. Tato pozvánka je současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.czloko.cz. V Nymburce dne 19. února 2015 představenstvo společnosti CZ LOKO, a. s...... Ing. Josef B á r t a předseda představenstva Převzal dne 19. února 2015.