Pozvánka na řádnou valnou hromadu Představenstvo společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, 539 01 Vysočina, IČ: 255 73 004 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B, vložka 2088 (dále jen Společnost) svolává Řádnou valnou hromadu Společnosti která se bude konat dne 19.6.2014, v 16:30 hod. (prezence od 15:30). na adrese Zemědělská a.s. Vysočina, Dřevíkov 58, 539 01 Hlinsko s následujícím programem : 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady. 2. Volba orgánů valné hromady. 3. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady. Valná hromada schvaluje jednací a volební řád valné hromady. Tyto dokumenty upravují průběh valné hromady, vzhledem k tomu, že mají proběhnout volby a schválení některých důležitých dokumentů, kterými se bude řídit průběh valné hromady. 4. Rozhodnutí o podřízení se Společnosti jako celku, ve smyslu ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZOK) zákonu o o obchodních společnostech a družstvech a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Valná hromada rozhoduje o tom, že se Společnost ve smyslu 777 odst. 5 ZOK podřizuje ZOK jako celku a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku. Ustanovení 777 odst. 5 ZOK zakotvuje možnost pro obchodní korporace, které se mohou nejpozději do 2 let ode dne účinnosti ZOK změnou svých stanov podřídit ZOK jako celku. Změna stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se ZOK v obchodním rejstříku.
5. Rozhodnutí o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti. Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov Společnosti, které byly projednány na této valné s tím, že toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění Stanov společnosti. Důvodem přijetí nového úplného znění stanov Společnosti je splnění požadavku ustanovení 777 odst. 2 ZOK na přizpůsobení stanov Společnosti nové právní úpravě účinné od 1.1.2014. V rámci tohoto přizpůsobení byly stanovy komplexně upraveny. Návrh nového znění stanov Společnosti tvoří jako Příloha nedílnou součást této pozvánky a je zveřejněn stejným způsobem jako pozvánka. Akcionářům společnosti byl návrh nového znění stanov Společnosti zaslán současně s touto pozvánkou. 6. Zpráva o činnosti představenstva za rok 2013. Odůvodnění Představenstvu náleží obchodní vedení společnosti. Představenstvo informuje valnou hromadu o činnosti společnosti za rok 2013. 7. Zpráva předsedy dozorčí rady. Dozorčí rada dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a úhradě ztrát. 8. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku. Dlouhodobý majetek 71857 Vlastní kapitál 81201 Oběžná aktiva 42880 Cizí zdroje 43093 AKTIVA CELKEM 124751 PASIVA CELKEM 124751 Výnosy celkem 89824 Náklady celkem 88015 Účetní hospodářský výsledek za účetní období před zdaněním 2095 Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013. Řádná účetní závěrka přezkoumána auditorem, proto navržena ke schválení 9. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013. Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku takto : 5% z čistého zisku se přiděluje rezervnímu fondu, 1 milion Kč bude rozděleno na dividendy akcionářům, zbývající část zisku tj. 895 tis. Kč. se ponechává jako nerozdělený zisk. Dosažený zisk představenstvo firmy navrhuje v souladu se zákonem
rozdělit a to následovně: tj.5% z čistého zisku přidělit rezervnímu fondu, 1 milion Kč dividendy akcionářům a zbytek ponechat nerozdělený jako nerozdělený zisk minulých let. Tento návrh je v souladu se zákonem a možnostmi firmy 10. Schválení auditora pro řádnou účetní závěrku za rok 2014. Valná hromada určuje, v souladu s ustanovením 17 zákona č. 93/2009Sb. o auditorech a změně některých zákonů, auditora pro zpracování řádné účetní závěrky za rok 2014 a to firmu DTG Audit, s.r.o. č. osv. 415 Předchozí zkušenost s vysoce profesionální prací této auditorské společnosti. 11. Volba členů představenstva společnosti. JAROSLAV PILAŘ, dat. nar. 22. dubna 1954 Čáslavská 248, 538 25 Nasavrky do funkce člena představenstva Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana J.Pilaře a to vzhledem k jeho kvalitám a zkušenostem, jako vhodného kandidáta. ANTONÍN DALECKÝ, dat. nar. 14. června 1946 Rváčovská 1241, 539 01 Hlinsko do funkce člena představenstva Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana Antonína Daleckého a to vzhledem PETR BAČKOVSKÝ, dat. nar. 15. června 1969 Možděnice 14, 539 01 Vysočina do funkce člena představenstva Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana Petra Bačkovského a to vzhledem VLADIMÍR DALECKÝ, dat. nar. 5. února 1962 Možděnice 16, 539 01 Vysočina do funkce člena představenstva Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana Vladimíra Daleckého a to vzhledem
Ing. MILOŠ MÁLEK, dat. nar. 8. května 1962 5. května 215, 539 52 Trhová Kamenice do funkce člena představenstva Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana ing. Miloše Málka a to vzhledem 12. Volba členů dozorčí rady společnosti. Ing. FRANTIŠEK PLÍŠEK, dat. nar. 11. února 1951 Dřevíkov 51, 539 01 Vysočina do funkce člena dozorčí rady Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana ing. Františka Plíška a to vzhledem Ing. ZDENĚK HROMÁDKO, dat. nar. 12. března 1973 Stan 51, 539 01 Vítanov do funkce člena dozorčí rady Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana ing. Zdeňka Hromádko a to vzhledem JOSEF BŘÍZA, dat. nar. 16. února 1946 Všeradov č.p. 14, 539 01 Všeradov do funkce člena dozorčí rady Představenstvo navrhuje opětovnou volbu pana Josefa Břízy a to vzhledem k jeho kvalitám a zkušenostem, jako vhodného kandidáta. 13. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena představenstva : a) Mezi společností a panem JAROSLAVEM PILAŘEM, dat. nar. 22. dubna 1954 Bytem Čáslavská 248, 538 25 Nasavrky a to ve znění předloženém valné b) Mezi společností a panem ANTONÍNEM DALECKÝM, dat. nar. 14. června 1946 Rváčovská 1241, 539 01 Hlinsko a to ve znění předloženém valné c) Mezi společností a panem PETREM BAČKOVSKÝM, dat. nar. 15. června 1969 Možděnice 14, 539 01 Vysočina a to ve znění předloženém valné d) Mezi společností a panem VLADIMÍREM DALECKÝM, dat. nar. 5. února 1962 Možděnice 16, 539 01 Vysočina a to ve znění předloženém valné
e) Mezi společností a panem Ing. MILOŠEM MÁLKEM, dat. nar. 8. května 1962 5. května 215, 539 52 Trhová Kamenice a to ve znění předloženém valné Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení 59 a násl. ZOK. Především definuje pravidla a výše odměny člena orgánu. 14. Schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady. Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady : a) Mezi společností a panem Ing. FRANTIŠKEM PLÍŠKEM, dat. nar. 11. února 1951, Dřevíkov 51, 539 01 Vysočina a to ve znění předložené valné b) Mezi společností a panem Ing. ZDEŇKEM HROMÁDKO, dat. nar. 12. března 1973, Stan 51, 539 01 Vítanov a to ve znění předložené valné c) Mezi společností a panem JOSEFEM BŘÍZOU, dat. nar. 16. února 1946 Všeradov č.p. 14, 539 01 Všeradov a to ve znění předložené valné Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti představuje právní jednání, kterým se upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností a členem orgánu. Návrh zohledňuje stávající právní úpravu provedenou ZOK, zejména ustanovení 59 a násl. ZOK. Především definuje pravidla a výše odměny člena orgánu. 15. Schválení mezd a dalších plnění poskytovaných členům představenstva a dozorčí rady. Valná hromady schvaluje základní mzdy a další plnění poskytovaná členům orgánů as dle vnitřního mzdového předpisu ve výši: Antonín Dalecký - ředitel - 7 tarifní skupina Vladimír Dalecký - mechanizátor - 7.tarifní skupina Petr Bačkovský - úsekový agronom - 5.tarifní skupina Ing.Zdeněk Hromádko - ekonom - 7.tarifní skupina Jaroslav Pilař - dílenský mistr - 6.tarifní skupina pohyblivá složka mzdy se stanovuje v rozsahu od 0% do 100 %, o konkrétní výši rozhoduje představenstvo Dle 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK v případě, že členové orgánů společnosti pobírají od společnosti mzdu a jiná plnění nad rámec smlouvy o výkonu funkce, musí být tato plnění schválena valnou hromadou. 16. Různé. 17. Závěr.
Prezentace akcionářů : Registrace akcionářů Společnosti bude probíhat od 15:30 hod. v místě konání valné hromady. Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři Společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů Společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři Společnosti. Akcionář fyzická osoba (nebo jeho zástupce na základě plné moci) se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Akcionář právnická osoba se při prezenci akcionářů prokáže aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, případě ověřenou fotokopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. Akcionář může vykonávat svá práva na valné osobně, prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo zmocněnce jiného akcionáře na základě udělené písemné plné moci. Plná moc musí být předána představenstvu nejpozději do zahájení valné hromady. V případě že se akcionář, který plnou moc vydal, sám osobně zúčastní valné hromady, stává se tato plná moc neúčinná. Plná moc musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště fyzické osoby, nebo firmu či název, sídlo a IČO právnické osoby, a to u zmocněnce i zmocnitele a údaj o tom, zda byla plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Plná moc musí být datována a podepsána akcionářem a jeho zástupcem. Společnost vyzývá všechny akcionáře, aby jí sdělili číslo účtu, které musí být uvedeno v seznamu akcionářů. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné protinávrh na změnu stanov, je povinen doručit jeho písemné znění do sídla Společnosti nejméně deset dní přede dnem konání valné hromady. V den konání valné hromady Společnosti budou projednávané materiály a to včetně návrhu změn stanov k dispozici akcionářům Společnosti při prezentaci. Účetní závěrka je zveřejněna, spolu se zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, na internetových stránkách společnosti http://www.zem-vysocina.cz/ Příloha : Návrh nového znění stanov Společnosti. V Dřevíkově, dne: 9.5.2014
Plná moc Já, níže podepsaný/a/, nar... bytem.. zmocňuji tímto pana/í/., nar bytem.. aby mne zastupoval na jednání valné hromady společnosti Zemědělská a.s. Vysočina, se sídlem Dřevíkov 58, která se koná dne 19.06.2014. Plnou moc uděluji ohledně kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě =1.000,- Kč. V dne podpis zastoupeného Zmocnění přijímám : podpis zástupce