Usnesení výroční členské schůze str. 1 / 7. Bytové družstvo KA135, Káranská 376/5, Praha 108, konaná dne

Transkript

1 Usnesení výroční členské schůze str. 1 / 7 V ý r o č n í č l e n s k á s c h ů z e Bytové družstvo KA135, Káranská 376/5, Praha 108, konaná dne Usnesení Výroční členská schůze bere na vědomí zprávu mandátové komise, že z celkového počtu 39 členů družstva je přítomno 32 členů družstva s řádným hlasovacím právem a zástupců členů družstva s platnou plnou mocí k jejich zastupování na této Výroční členské schůzi, a konstatuje proto, že dle 644 Zákona č.90/2012 Sb. JE schopná přijímat usnesení. 1. Výroční členská schůze bere na vědomí a souhlasí: - se zprávou o hospodaření družstva, se zprávou o plnění fondu oprav, se zprávou o činnosti představenstva, se zprávou o činnosti kontrolní komise, s použitím vykázaného zisku za rok 2015 ve znění: Zpráva o hospodaření družstva za rok 2015 Vykázaný zisk za rok 2015 činí ,22 Kč. Stav bankovního účtu k = ,07 Kč, stav hotovosti v pokladně =30.191,- Kč. Podrobný rozpis nákladů a výnosů Výsledovka, rozpis aktiv a pasiv v tabulce Rozvaha je uložen v předané uzávěrce od účetní firmy a je možné do nich na požádání nahlédnout. Zpráva o činnosti představenstva a kontrolní komise družstva za rok 2015 je uvedena v příloze. PŘÍJMY v Kč návrh 2015 skut návrh Příjmy do fondu oprav a na splátky úvěru (včetně ostatních služeb členů družstva) a) příjmy do fondu oprav a na provoz b) příjmy na úvěr - splátky úroků c) příjmy na zvýšení FDI-splátky jistiny d) zvýšení vlastních zdrojů CELKEM Nájem nečlena družstva Poplatky z bytů - pronájmy, převody Dotace na úroky Úroky na bankovním účtu Ost. provozní výnosy-pojistné plnění a zaokr CELKEM PŘÍJMY VÝDAJE v Kč návrh 2015 skut návrh Spotřeba materiálu Spotřeba vody Správa domu Pojištění nemovitosti Daň z příjmu Daň z nemovitosti Nájem pozemku (sušáky) Jiné náklady Odměny členům orgánů družstva Splátky úvěru - úroky Splátky úvěru - jistiny Opravy Ostatní mimořádné náklady (pojistné události) CELKEM VÝDAJE Zisk/ ztráta - účetní hospodářský výsledek Nový způsob účtování (v příjmech je zahrnuto zvýšení či snížení fondů): 23. fond na opravy a provoz fond záloh na splátky úvěru celkem zisk po zdanění str. 1 / 7

2 Usnesení výroční členské schůze str. 2 / 7 Jiné náklady (ř. 15) zahrnují návrh 2015 skut návrh 2016 poštovné, ověření podpisů, semináře, kolky zahradnické práce SIPO internet na 2 roky čl. příspěvky SMBD právní služby, změna v OR drobná údržba domu DPP elektro - práce příspěvek na kancel. potřeby, internet, telefon bankovní poplatky poplatky úvěr ostatní, zaokrouhlování, rezerva Celkem Zpráva o plnění fondu oprav v roce 2015 (Výdaje - ř. 19) Všechny naplánované akce se podařilo uskutečnit. Viz rozpis ř. 19. Navíc se zrenovovala podlaha v dílně pro umístění pracovního stolu (vybetonování a položení lina), opravily se schody vč. lina v čp Protože došlo i ke dvěma pojistným událostem (vytopení nájemního bytu 376_04 a vloupání do čp. 377), podíleli jsme se spoluúčastí na nákladech spojených s likvidací těchto událostí. Náklady jsou v rozpisu ř. 20. Výnosy jsou zahrnuty v ř. 6. Veškeré náklady byly hrazeny z rezervy. Podrobněji v příloze zpráva PŘ. Rozpis ř Opravy návrh 2015 skutečnost 2015 Regulace stoupaček ÚT, potřebné úpravy Výměna zámků zadní vchody Revize střechy Podlahy uvnitř vstupů do domu Balkony - revize zasklení, opravy a údržba Světla s pohybovým čidlem do suterénu - materiál Revize PO CELKEM PLÁNOVANÉ AKCE REZERVA (podlaha dílna, schody 377, opr. topení) Opravy celkem Rozpis ř Mimořádné náklady k pojistným událostem skutečnost 2015 obnova kuchyňské linky Kubešová podlahářské práce Kubešová malování kuchyně Kubešová + vestibul nákup lina Kubešová pokladnou dveře AZ Makro kočárkárna výměna zámku č.p. 376 (celková faktura Kč) CELKEM plnění Uniqa vloupání plnění Uniqa Kubešová CELKEM plnění Uniqa spoluúčast na pojistných událostech CELKEM Návrh na rozdělení zisku Výroční členská schůze souhlasí s použitím vykázaného zisku ve výši =64.866,22 Kč k navýšení fondu dodatečných investic (FDI). Zdůvodnění: Technické zhodnocení domu (investice) ve výši ,80 Kč je kryto fondem dodatečných investic pouze ve výši ,98 Kč Výsledek hlasování: pro...proti...zdrželo se... str. 2 / 7

3 Usnesení výroční členské schůze str. 3 / 7 2. Výroční členská schůze bere na vědomí a souhlasí s návrhem rozpočtu a fondu oprav pro rok 2016 ve znění: Návrh rozpočtu pro rok 2016 PŘÍJMY v Kč VÝDAJE v Kč Příjmy do FO a na splátky úvěru Spotřeba materiálu Nájem nečlena družstva Správa domu Poplatky Pojištění nemovitosti Dotace na úroky Daň z příjmu Úroky na bankovním účtu Daň z nemovitosti Nájem pozemku (sušáky) Jiné náklady, DPP Odměny čl. orgánů družstva Splátky úvěru - úroky Splátky úvěru - jistiny Fond oprav PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM rozdíl Návrh fondu oprav na rok 2016 Hlavním úkolem bude rekonstrukce venkovních schodů před čp Dlažba, obruby, spáry zajištěné proti růstu zeleně. Dále instalace světel s pohybovým čidlem na chodbách. V letošním roce také představenstvo zahájí průzkumné práce pro rekonstrukci sklepních kójí. Sklepní kóje v současném stavu nejsou mnohde nájemníky využívané, a když ano, tak jen na odklad starých věcí. Inspirací byly jiné domy, kde mají kóje vyzděné s plnými dveřmi a vlastním světlem. Nájemníci by tak získali 2m 2 plochy, kterou by mohli lépe využívat pro svoje potřeby. Kultivace zelených ploch Výměna uzávěrů SV a TV Oprava střechy Malování - opravy ů a zdí Světla s pohyb. čidlem do chodeb Rekonstrukce venkovních schodů před čp Revize Plyn Revize PO CELKEM PLÁNOVANÉ AKCE rezerva Celkem Fond oprav Realizace oprav může probíhat i v termínu až Podmínkou jsou však volné kapacity a finanční prostředky ve fondu oprav. Zdůvodnění: možnost realizovat potřebné akce i v 1-4/2017 do doby řádné členské schůze Výsledek hlasování: pro...proti...zdrželo se... str. 3 / 7

4 Usnesení výroční členské schůze str. 4 / 7 3. Výroční členská schůze vzala na vědomí, že končí funkční období stávajících orgánů družstva a potvrzuje, že v řádných volbách byly pro funkční období od do zvoleny orgány družstva ve složení: představenstvo: předseda: Ing. Stanislav Bílek Výsledek hlasování: pro proti zdrželo 32 0 se 0 (Výsledek hlasování do PŘ: pro proti zdrželo 32 0 se ) 0 členové: Ing. Vlková Ivana Výsledek hlasování: pro proti zdrželo 32 0 se 0 Rohnová Kristina Bábíček Jiří Výsledek hlasování: pro proti zdrželo 31 0 se 1 Výsledek hlasování: pro proti zdrželo 31 0 se 1 kontrolní komise: členové: Ing. Koten Milan Výsledek hlasování: pro proti zdrželo 33 0 se 0 Jandová Milena Novotný Kamil Výsledek hlasování: pro proti zdrželo 33 0 se 0 Výsledek hlasování: pro proti zdrželo 32 0 se 1 3 Výroční členská schůze ukládá: 1. představenstvu na své nejbližší schůzi zvolit místopředsedu 2. kontrolní komisi na své nejbližší schůzi zvolit ze svých členů předsedu Volba místopředsedy představenstva a předsedy kontrolní komise se uskuteční do 14 dnů od začátku funkčního období. 4. Schválení programu schůze a volby komisí - proběhlo na začátku schůze Mandátová komise - zvoleni členové: Rohnová Kristina, Vlková Ivana, Jandová Milana Návrhová a volební komise - zvoleni členové: Vejšický Zdeněk, Bábíček Jiří, Koten Milan Výsledek hlasování k bodu: pro proti zdrželo 32 0 se 0 3 V Praze dne Zapsala návrhová komise Vejšický Zdeněk v.r. Bábíček Jiří v.r. Koten Milan v.r. Poznámka: Po zprávě mandátové komise o usnášeníschopnosti výroční členská schůze se v průběhu schůze měnil počet členů, dle toho jak postupně přicházeli či odcházeli. Pro přijetí jednotlivých bodů usnesení vždy byla přítomna nadpoloviční většina řádných členů. Za mandátovou komisi: Rohnová Kristina v.r. Za opis Usnesení odpovídá: Ing. Stanislav Bílek str. 4 / 7

5 Usnesení výroční členské schůze str. 5 / 7 příloha - zpráva PŘ Zpráva o činnosti představenstva za 2015 a 1. čtvrtletí 2016 Podstatnou činností bylo zajištění plánovaných akcí dle plánu oprav. Což se zdárně podařilo. V polovině roku pan Chára z důvodu ukončení členství v družstvu rezignoval na funkci člena představenstva družstva. Bylo nutné provést změnu v OR. PŘ tak pracovalo jen ve třech členech. PŘ zajišťovalo průběžně: Doklady firmě First sro. Vedení Knihy faktur a pohledávek, kontrolu nájemného, podnájmy. Webové stránky a datovou schránku. Elektronické bankovnictví. Zápisy z jednání PŘ mailem nebo písemně, digitalizaci dokumentů. Kontrolní komisi jsou předávány doklady ke kontrole. Drobné opravy: zámky dveří, vložky, klíče, zavírače, panty, sekání trávy. CentroNet instaloval rozvody druhé kabelovky a je možné využít nabídku služeb TV a internetu. Regulační ventily na patách stoupaček ÚT spolu s měřiči tepla povedou k další úspoře spotřeby tepla. Tato úspora GJ oproti rokům již činí skoro 50%. Protože však za posledních 5 let vrostla cena dodávaného tepla také o cca 50%, tak roční náklady držíme stále na cca půl milionu Kč. Světla suterén byly instalovány světla na pohybové čidlo, takže nebude svítit celý dům, když půjdete do sklepa či sušárny. Podobně bylo přistoupeno ( v 1.Q.2016) k instalaci těchto světel i na chodbách 378 a postupně bude instalováno i v ostatních vchodech. Lodžie v srpnu proběhl servis zasklení lodžií u členů, kteří o to požádali. V noci z 20/ byly vypáčeny zadní dveře 376 (které nebyly opět zamčené) a od kočárkárny. Pro větší bezpečnost a byly u zadních dveří všech vchodů změněno provedení zámků na 3 bodové samouzavírací. Jedny zámky (376) a dveře kočárkárny hradila pojišťovna. Věříme, že uvedené opatření bude účinné a více odradí od nekalého konání. Upozorňujeme členy, že žádné věci v kočárkárnách, sklepích a jiných společných prostorách NEJSOU POJIŠTĚNY pojistkou Družstva. Nutné řešit individuálně, např. v pojištění domácnosti. Do roku 2015 zasáhla i likvidace škod vytopením kuchyně bytu 376_04, který je družstvem pronajímán. Pojišťovna hradila novou kuchyň, PVC podlahu, malování. Na podzim se rekonstruovala dlažba zádveří u předních i zadních vchodů. V souvislosti s tím byly udělány i nové rohože u zadních vchodů včetně odvodnění a betonových stupňů. Byly vyměněny i dlaždice soklů, instalovány nové čistící zóny, zarážky dveří, oprava schodů do suterénu 377 vč. nového PVC a další drobnosti vyplývající z prací. Firma provedla i rekonstrukci podlahy v dílně, vybetonování do roviny, vč. položení PVC. Dále byla provedena instalace bypassů na stoupačkách topení v koupelnách bytů, ve 4. patrech, kde by mohlo dojít k nechtěnému uzavření průtoku. Dílna (1.Q.2016) byl zakoupen pracovní stůl, svěrák a základní nářadí. Je tedy připravena pro využití členům na drobné práce. Zájemci o zapůjčení klíče kontaktujte: Rohn, Bílek (378). Kohouty SV a TV (1.Q.2016) výměnu požadovalo 11 bytů. kohouty Oventrop, záruka 5 let. PŘ zjistilo chybu v algoritmu rozúčtování teplé vody a reklamovalo vyúčtování služeb u First sro. Opravené vyúčtování bylo tak o 14 dní opožděno. Také jsme v březnu 2016 reklamovali uzávěrku roku 2015, kde paní Vlková našla přes 20 špatně zaúčtovaných položek. First sro má od září 2015 nové účetní a tak došlo k nepřesnostem v chápání jak a kam co zaúčtovat. Pár dnů před termínem podání daňového přiznání se podařilo po urgencích uvést uzávěrku do řádného stavu. Podali jsme stížnost na First sro. Paní Vlková bude kontrolovat výstupy účetní firmy každé čtvrtletí, aby se předešlo podobné situaci na konci roku. Převody družstevního podílu: 376_03 Škubalová na Diviše Michala od _12 Petra Nováková na Pavlínu Novákovou od _14 Štěpán Chára na Romanu Šonkovou od _05 Engelovi na syna Pavla Engela od Přestavby v bytech: Přestavba jádra 376_12 paní Puchmertlová souhlas s přestavbou jádra Přestavba bytu 378_09 slečna Šuláková k projektu byl udělen souhlas Plnění úkolů daných Usnesením členské schůze Usnesením nebyly zadány představenstvu žádné zvláštní úkoly. Ing. Stanislav Bílek v.r. předseda představenstva družstva str. 5 / 7

6 Usnesení výroční členské schůze str. 6 / 7 příloha - zpráva MK V ý r o č n í č l e n s k á s c h ů z e Bytové družstvo KA135, Káranská 376/5, Praha 108 konaná dne Zpráva mandátové komise Dle presenční listiny z 39 členů družstva je přítomno 26 řádných členů družstva a splatnými hlasy a 6 zástupců členů družstva s plnou mocí k jejich zastupování na této členské schůzi. Mandátní komise konstatuje, že členská schůze JE schopna přijímat usnesení. Členové mandátové komise: jméno: Rohnová Kristina v.r. Vlková Ivana v.r. Jandová Milana v.r. příloha kandidátka PŘ, předseda PŘ a KK Kandidáti do představenstva BD KA135, na volební období Ing. Bílek Stanislav, 62 let, projektant, vzdělání vysokoškolské, bez záznamu v TR, členem družstva KA135 od roku 2000, člen KK družstva: , místopředseda družstva , předseda družstva: , bydliště Káranská 378, Praha Ing. Vlková Ivana, 52 let, ekonom, vzdělání vysokoškolské, bez záznamu v TR, členem družstva od 1998, člen představenstva družstva: , místopředseda družstva: , bydliště Káranská 377, Praha Rohnová Kristina, 41 let, soudní referent, vzdělání středoškolské, bez záznamu v TR, členem družstva od roku 1998, člen KK družstva: , člen představenstva družstva: , bydliště Káranská 378, Praha Bábíček Jiří, 44 let, elektrotechnik, vzdělání středoškolské, bez záznamu v TR, členem družstva od roku 1998, bydliště Káranská 378, Praha 10. Kandidát na předsedu představenstva BD KA135, na volební období Ing. Bílek Stanislav viz PŘ Kandidáti do kontrolní komise BD KA135, na volební období Ing. Koten Milan, 64 let, učitel, vzdělání vysokoškolské, bez záznamu v TR, členem družstva od roku 1998, místopředseda družstva v letech , člen KK družstva: , předseda KK družstva: , bydliště Káranská 376, Praha Jandová Milena, 67 let, nyní v důchodu, vzdělání středoškolské, bez záznamu v TR, členem družstva od 2011, člen KK družstva: , bydliště Káranská 376, Praha Novotný Kamil, 29 let, jednatel společnosti NOK COM zabývající se správou nemovitostí, vzdělání středoškolské, bez záznamu v TR, členem družstva od 2006, bydliště Jarníkova 1894, Praha 4, kandiduje poprvé. str. 6 / 7

7 Usnesení výroční členské schůze str. 7 / 7 příloha - zpráva KK Zpráva Kontrolní komise Schůze Kontrolní komise Bytového družstva KA Přítomni: Milena Jandová, Milan Koten Kontrolní komise se seznámila s hlavními dokumenty družstva a zápisy v nich. Těmi dokumenty byly složky: 1. Nájmy a podnájmy 2. Pokladní kniha 3. Kniha pohledávek 4. Kniha faktur 5. Výpisy z účtu ČS 12/2015 3/2016 Kontrolní komise nenašla žádné závažné nedostatky v předložených dokumentech. Porovnávali jsme a křižně kontrolovali zápisy v jednotlivých dokumentech. Kontrolní komise nedostala v průběhu posledního období žádné podněty od členů družstva. Nedoplatky členů družstva za služby existuji u 5 členů, jsou však malé, v řádu stokorun. Požadavek na doplnění: Kontrolní komise požaduje doplnit do knihy faktur rozpis výplat přeplatků za služby, které byly zaslány převodem na účet členů. Součtová položka v řádku č. 42 bude tak rozepsána a lze snadněji porovnat s položkami ve výpisu z účtu. Praha Zaznamenal: M. Koten str. 7 / 7