ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 Z důvodu neusnášeníschopnosti řádné členské schůze A+B družstva, se sídlem Jabloňová 2136/11, Praha 10 (dále jen družstvo), konané dne 15.11.2005, byla v souladu se Stanovami družstva, na 30.11.2005 svolána představenstvem náhradní členská schůze. Místo konání: zasedací místnost společnosti BUSSMARK, s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Program členské schůze: 17:45 18:00 Prezence, podpis přítomných členů do evidenčního seznamu, kontrola počtu hlasů 1) 18:00 - Úvod - Přivítání účastníků schůze, volba mandátové komise a návrhové komise. kontrola počtu hlasů a kontrola usnášeníschopnosti. 2) Zpráva o hospodaření domu za rok 2004. Přednesení řádné účetní závěrky A+B družstva za rok 2004 a návrhu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty. Stanovisko kontrolní komise ke zprávě, účetní závěrce a návrhu. Hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2004 a návrhu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty 3) Komentář k vyúčtování zálohových plateb za rok 2004, event. návrh stanovení nové výše zálohových plateb. 4) Změna družstva na malé družstvo, změna stanov družstva 5) Volba členů statutárních orgánů malého družstva předsedy a pověřeného člena 6) Informace o sanaci a zateplení obvodového pláště domu, o vzniklém sporu s dodavatelem stavebních prací firmou GLOBER. Informace o splácení úvěru a půjček poskytnutých na dokončení stavebních prací. 7) Diskuse: reakce na písemné podněty družstevníků, připomínky, náměty, vystoupení jednotlivých členů družstva. 8) Návrhy usnesení schůze a hlasování o jejich přijetí. 9) Závěr. K bodu 1) Byla zvolena mandátová komise ve složení: sl. Jarošová - jednomyslně PRO Byla zvolena návrhová komise ve složení: p. Miketa - jednomyslně PRO Kontrolou počtu hlasů bylo zjištěno, že schůze se zúčastnilo 5 členů družstva z celkového počtu 27, což představuje 547 hlasů z celkového počtu 1338. MUDr. Žila přivítal přítomné a zahájil schůzi. Představil přítomnou notářku, Mgr. Hauptvogelovou, která měla za úkol pořídit notářský zápis osvědčující změnu družstva na malé družstvo a změnu stanov. Byl přednesen návrh na změnu pořadí bodů programu. jednomyslně PRO Jako první bude projednán bod 4).
K bodu 4) Vzhledem k tomu, že počet členů družstva klesl pod 50, navrhl předseda družstva změnu družstva na malé družstvo a přijetí změn stanov družstva. Družstvo za přítomnosti notáře Mgr. Soňi Hauptvogelové schválilo přijetí nových stanov a změnu družstva na tzv. malé družstvo. Viz notářský zápis č. NZ 157/2005. Proběhlo hlasování o tom, aby byly přijaty stanovy družstva v předložené verzi. jednomyslně PRO K bodu 2) Byla přednesena řádná účetní závěrka za rok 2004. Proběhlo hlasování o schválení řádné účetní závěrky za rok 2004: Představenstvo navrhlo způsob vypořádání ztráty za rok 2004 - vypořádat hospodářskou ztrátu ve výši 464.344 Kč, která vznikla v důsledku prováděných stavebních prací na sanaci a zateplení objektu a dále z bankovních úroků a poplatků z čerpaného úvěru u Raiffeisenbank a.s. vůči účtu 413 další členský vklad. Proběhlo hlasování o návrhu rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty: Předseda přednesl zprávu o hospodaření domu Závazky družstva: Družstvo A+B družstvo mělo k datu 31.12.2004 tyto závazky : a) Závazek ve výši 1 800 000,- Kč vůči společnosti BUSSMARK s.r.o. z titulu poskytnuté půjčky na úhradu 30 % vkladu na stavební spoření u Raiffeisenbank a.s., z kterého bylo čerpán úvěr ve výši 6 000 000,- Kč. Aktuální stav závazku k datu konání členské schůze je 800.000,- Kč na jistině + příslušenství. b) Závazek ve výši 6 000 000,- Kč z titulu poskytnutého úvěru na sanaci a zateplení objektu ARNIKA od Raiffeisenbank a.s.. Aktuální stav úvěru k datu 31.10.2005 = 3 219 998,- Kč (po odečtení již složené jistiny 1 800 000,- Kč). c) Závazek ve výši 1 500 000,- Kč vůči společnosti BUSSMARK s.r.o., vyplývající z ručitelského závazku za splacení půjčky společnosti GLOBER, použité na úhradu stavebních prací na sanaci a zateplení fasády domu. (Smlouva o půjčce uzavřená mezi Glober a Madal, následná Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená mezi Madal a Bussmark, družstvo jako ručitel je nuceno plnit svůj ručitelský závazek vůči Bussmarku, neboť společnost Glober je v konkursu). Příjmy: Zisky z pronájmu anténních systémů podíl na zisku dle výše podílu družstva na nemovitosti. Zisky byly dle rozhodnutí členské schůze určeny ke vkladu do fondu oprav a použity na úhradu oprav obvodového pláště domu. Zisky bude pravděpodobně nutné zdanit. Družstvo obdrželo dotaci od Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. na úhradu úroků úvěru poskytnutého Raiffeisenbankou a.s. ve výši 2 % p.a. Předpokládané investice: a) Výměna EPS z důvodu zastaralosti zařízení již nelze opravovat (investice cca 500.000 Kč). b) Oprava kabelových rozvodů výtahu firmy KONE ve výši cca 300.000 Kč. Veškeré fondy jsou převedeny z družstva na společenství vlastníků jednotek.
K bodu 3) Byl přednesen komentář k vyúčtování zálohových plateb za rok 2004. Družstvo za rok 2004 rozúčtovalo náklady v celkové výši 6 833 118,- Kč dle níže uvedeného rozpisu : - platba za správu 389 286,- Kč - odvoz odpadků.. 240 240,- Kč - společná elektřina. 540 181,- Kč - teplo, TUV.. 2 697 371,- Kč - požární ochrana a BOZP. 253 753,- Kč - technická správa 233 000,- Kč - drobná údržba a materiál. 322 188,- Kč - údržba a opravy výtahů 327 551,- Kč - provozní náklady.. 97 162,- Kč - - pojištění nemovitosti. 45 894,- Kč - daň z nemovitosti.. 44 065,- Kč - vodné a stočné.. 811 802,- Kč - mzdové náklady + technická správa.. 830 625,- Kč - na příjmech obdrženo (prádelna,sušárna) 18 256,- Kč K bodu 5) Vzhledem k přijetí nových stanov družstva je volen předseda a místopředseda družstva. Předseda konstatoval, že nebyly obdrženy žádné písemné kandidátky. Z pléna se nikdo nepřihlásil. Vzhledem k tomu, že nebyla podána žádná kandidátka navrhují zakládající členové družstva své zástupce od statutárního orgánu družstva, aby tento mohl řádně vykonávat svoji činnost. COMMEMAX spol. s r.o. a BUSSMARK, s.r.o. jako členové družstva navrhují do výboru: p. Jaroslav Důbrava předseda družstva (jako pověřenou osobu za společnost Commemax) sl. Liliána Ryvolová místopředseda družstva (jako pověřenou osobu za společnost Bussmark) Proběhlo hlasování o zvolení předsedy: PRO: 512 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 32 Proběhlo hlasování o zvolení místopředsedy: PRO: 512 PROTI: 0 ZDRŽELO SE: 32 Oba kandidáti byli náhradní členskou schůzí zvoleni do statutárního orgánu družstva. K bodu 6 Předseda družstva informoval přítomné o sanaci a zateplení obvodového pláště domu. Přízemí domu se bude realizovat v nejbližší době ke zdržení došlo z důvodu zdržení převodu jednotky do vlastnictví člena družstva společnosti ATRIX na katastrálním úřadu, čímž bylo podmíněno čerpání poskytnutého úvěru. (p. Ryšavý se snažil změnit spoluvlastnické podíly po půl roce vzal svůj návrh zpět). Družstvo bude muset pravděpodobně vracet část dotace na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 10 z důvodu neuznání části nákladů, které byli započítány do souběhu obou čerpaných dotací.práce, které byly provedeny na zateplení domu a byly součástí provedené sanace, byly uznány pouze do části čerpané dotace sanace, nikoli zateplení, čímž došlo k úpravě koeficientů pro výši čerpané dotace. Předpokládaná výše dotace, jež by mělo družstvo vracet je 2.400.000 Kč. Družstvo se proti rozhodnutí FÚ odvolalo. V případě pozitivního výsledku se sníží vracená částka na cca 1.500.000 Kč.
K bodu 7) Pan Kopačka předal písemně připomínky a návrhy na úpravu textace některých bodů ve Smlouvě o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva. MUDr. Žila informoval, že se návrhy po právní stránce věci budou konzultovat s JUDr. Dubovou. Členové družstva byli informováni o změně webové adresy družstva z info@bussmark.cz na bussmark@bussmark.cz. Připomínka prověřit náhradu systému firmy KONE při opravě za systém firmy OTIS z důvodu optimalizace nákladů. Prověřit s firmou OTIS otázku nastavení optimálního časového dojezdu výtahu do jednotlivých pater. Byl přednesen návrh usnesení. Proběhlo hlasování o usnesení: Usnesení bylo přijato.
USNESENÍ Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE A+B DRUŽSTVA ZE DNE 30. 11. 2005 1. Byla zvolena mandátová komise ve složení: sl. Jarošová Byla zvolena návrhové komise ve složení: Ing. Miketa 2. Členská schůze vzala na vědomí: Zprávu o hospodaření domu za rok 2004. Řádnou účetní závěrku za rok 2004. Návrh na rozdělení a užití zisku nebo způsobu úhrady ztráty. Stanovisko kontrolní komise k řádné účetní závěrce, ze které vyplývá, že vypovídá o stavu hospodaření a doporučila řádnou účetní závěrku a návrh na vypořádání ztráty ke schválení. Informaci o sanaci a zateplení obvodového pláště domu, informace o vzniklém sporu s dodavatelem stavebních prací firmou GLOBER a informace o splácení úvěru a půjček poskytnutých na dokončení stavebních prací. 3. Členská schůze schválila: Řádnou účetní závěrku za rok 2004 a návrh způsobu vypořádání úhrady ztráty ve výši 464.344 Kč dle platných daňových předpisů vůči účtu 413 další členský vklad. 4. Členská schůze zvolila: Jaroslava Důbravu do funkce předsedy družstva. Lilianu Ryvolovou do funkce místopředsedy družstva.