POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 19455 (dále jen společnost ) zve akcionáře na ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI, která se bude konat dne 05. 11. 2014 od 10:30 hodin na adrese Dlouhá 16, Praha 1 Staré Město, PSČ 110 00, v notářské kanceláři JUDr. Miroslava Nováka ve třetím poschodí Pořad jednání valné hromady: 1. Zahájení a volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů; 2. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; 3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku, zprávy auditora, to vše za rok 2013; 4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013; 5. Rozhodnutí o podřízení se společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku v souladu s ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a schválení nového znění stanov společnosti; 6. Odvolání stávajících členů orgánů společnosti; 7. Volba členů správní rady společnosti; 8. Závěr.
Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 10 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení. Doplňující informace a návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání: Bod 1 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada volí své orgány takto: 1. předseda: Michal Poslt, 2. zapisovatel: Ing. Tereza Szabó, 3. ověřovatel zápisu: Josef Poslt, 4. ověřovatel zápisu: Michal Poslt, 5. osoba pověřená sčítáním hlasů: Michal Poslt. Odůvodnění: Představenstvo společnosti navrhuje, aby byly za orgány valné hromady zvoleny s odkazem na ust. 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) pouze předseda valné hromady, ověřovatel zápisu a zapisovatel s tím, že vzhledem k počtu akcionářů bude sčítání hlasů provádět předseda valné hromady. Bod 2 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013. Odůvodnění: Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 věrně popisuje podnikatelskou činnost a aktivity společnosti za rok 2013. Rovněž podává věrný obraz o stavu majetku společnosti za rok 2013.
Bod 3 pořadu: Jsou navrhována následující usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2013. Valná hromada schvaluje návrh na vypořádání ztráty společnosti za rok 2013 tak, že ztráta ve výši 119 000,- Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty. Odůvodnění: Společnost je povinna sestavovat účetní závěrku a představenstvo ji předkládá ke schválení valné hromadě. Účetní závěrka za rok 2013 byla ověřena auditorem bez výhrad, byla přezkoumána dozorčí radou a návrh vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013 je v souladu s příslušnými právními předpisy. Dle ust. 436 ZOK se tímto uveřejňují hlavní údaje z účetní závěrky společnosti. Řádná účetní závěrka za rok 2013 bude 30 dnů před konáním řádné valné hromady a ještě 30 dnů po její konání uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.singhaus.cz Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč): Dlouhodobý majetek 25 936 Vlastní kapitál 14 881 Oběžná aktiva 22 461 Cizí zdroje 33 516 Aktiva celkem 48 397 Pasiva celkem 48 397 Výnosy 154 Náklady 273 Výsledek hospodaření běžného účetního období (ztráta): - 119 Bod 5 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Obchodí společnost SingHaus group a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen ZOK ) jako celku podle ustanovení 777 odst. 5 ZOK. Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem, kdy bude zveřejněn zápis této skutečnosti do obchodního rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Veškerá ustanovení článků 1 až 39 včetně úvodních ustanovení stanov společnosti ze dne 24. 09. 2013 se nahrazují články 1 až 14 v následujícím znění. S ohledem na rozsah není návrh úplného stanov společnosti součástí pozvánky a je k dispozici v sídle společnosti, kde do něj může každý akcionář zdarma nahlédnout kterýkoliv pracovní den v době od 9.00 do 14.00 počínaje dnem 01. 10. 2014 až do okamžiku konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Odůvodnění: S ohledem na přechodná ustanovení k ZOK, zejména ust. 777 odst. 2, 4, a ZOK ukládá obchodním korporacím přizpůsobení svých statutárních listin, dále uvádí, že ujednání v takových listinách (v daném případě ve stanovách), jež jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, se nabytím účinnosti ZOK zrušují. Z tohoto důvodu
představenstvo společnosti vypracovalo návrh změny stanov, který by nahradil stanovy současné. Bod 6 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada odvolává s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob následující členy představenstva společnosti: a) předsedu představenstva Michala Poslta, nar. 31. ledna 1968, bytem Prosecká 66/93, Prosek, 190 00 Praha 9; b) místopředsedu představenstva Ing. Terezu Szabó, nar. 3. listopadu 1985, bytem Žižkova 1153/9, 692 01 Mikulov; c) člena představenstva Josefa Poslta, nar. 9. října 1946, bytem Biskupcova 1654/29, Žižkov, 130 00 Praha 3; a následující členy dozorčí rady společnosti: a) předsedu dozorčí rady Josefa Poslta, nar. 10. října 1977, bytem Biskupcova 1654/29, Žižkov, 130 00 Praha 3; b) člena dozorčí rady Ingritu Trnkovou, nar. 7. srpna 1940, bytem Teplická 283/14 Střížkov, 190 00 Praha 9; a) člena dozorčí rady Jaroslava Kohouta, nar. 30. září 1979, bytem Na Vlčovce 2039/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6. Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že se společnost podle ust. 777 odst. 5 ZOK podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku a zároveň si jako systém vnitřní struktury zvolila monistický systém, je zapotřebí odvolat z funkce všechny členy představenstva a dozorčí rady společnosti, neboť tyto orgány se v monistickém systému nevyskytují. Bod 7 pořadu: Je navrhováno následující usnesení: Valná hromada volí s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti ZOK jako celku v obchodním rejstříku způsobem umožňujícím dálkový přístup podle zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob tyto členy správní rady:
a) Michala Poslta, nar. 31. ledna 1968, bytem Prosecká 66/93, Prosek, 190 00 Praha 9; b) Ing. Terezu Szabó, nar. 3. listopadu 1985, bytem Žižkova 1153/9, 692 01 Mikulov. Odůvodnění: V souladu s ust. 421 odst. 2 písm. f) ZOK do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o volbě členů správní rady. K bodu 2. a 8. pořadu.: Pozvánka neobsahuje návrh usnesení pro body pořadu jednání č. 2. a 8. pořadu, neboť o těchto bodech pořadu jednání se nehlasuje a tudíž není přijímáno žádné usnesení. Projednávané dokumenty uvedené v bodu č. 4. byly zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a jejich projednání předpokládají příslušné právní předpisy nebo stanovy společnosti. Bod pořadu jednání č. 8. je procedurální záležitostí a pouze rekapituluje již přijatá usnesení. Michal Poslt předseda představenstva