Zápis z řádné valné hromady obchodní korporace Srí Lanka Project a.s., IČO 031 96 305 se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19845 (dále jako společnost ) Konaná dne 21.9.2018 ve 14:00 hod. ve Vládním salonku Železniční stanice Praha Hlavní nádraží, na adrese Wilsonova 8/300 Praha 1, 110 00 Jednání zahájil ve 14:00 hod. předseda představenstva společnosti pan Vladimír Kořínek, který konstatoval, že v době zahájení řádné valné hromady (dále jen valná hromada ) jsou přítomni osobně nebo v zastoupení akcionáři společnosti uvedení na listině přítomných akcionářů, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu, kteří jsou dle svého prohlášení, dle prohlášení zmocněnce a dle předloženého seznamu akcionářů vyhotoveného ke dni 21.9.2018, akcionáři obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. Plné moci tvoří přílohu notářského zápisu č. N 360/2018, sepsaného Mgr. Františkem Novotným, notářem se sídlem v Praze. Dále uvedl, že programem dnešní valné hromady je: 1. Zahájení, volba orgánů valné hromady 2. Odstoupení členů představenstva pana Jakuba Strnada, Šárky Řežábkové 3. Odvolání členů představenstva pana Vladimíra Kořínka, pana Romana Beránka 4. Odvolání členů dozorčí rady paní Moniky Beránkové, pana Martina Míta 5. Volba členů představenstva 6. Volba členů dozorčí rady 7. Projednání a schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku 8. Zpráva dozorčí rady Společnosti 9. Schválení účetní závěrky za rok 2017, dosaženého hospodářského výsledku a způsobu jeho vypořádání 10. Projednání a schválení zprávy o vztazích 11. Změna stanov společnosti 12. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady 13. Diskuze 14. Závěr Jako orgány valné hromady navrhl předseda představenstva: - předseda a ověřovatel zápisu: Vladimír Kořínek, nar. 15.09.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov; - zapisovatel: Michal Škrabák, nar. 21.8.1966, bytem Na Dolinách 86/1, Podolí, 147 00 Praha 4; - osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady: Martin Rossbach, nar. 19.2.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6. přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 40 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť 1
Předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu byl zvolen Vladimír Kořínek, nar. 15.09.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, Krnov. Zapisovatelem valné hromady byl zvolen: Michal Škrabák, nar. 21.8.1966, bytem Na Dolinách 86/1, Podolí, 147 00 Praha 4. Osobou pověřenou sčítáním hlasů valné hromady byl zvolen: Martin Rossbach, nar. 19.2.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6. Na základě tohoto hlasování předseda představenstva konstatoval, že orgány valné hromady byly zvoleny a jako předseda valné hromady se ujal slova. Předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí a je schopná se usnášet; valná hromada byla svolána představenstvem společnosti v souladu se zákonem o obchodních korporacích a v souladu se stanovami společnosti pozvánkou na valnou hromadu, uveřejněnou na internetových stránkách společnosti http://srilankaproject.eu počínaje dnem 21.8.2018 až do dne konání valné hromady a dne 21.8.2018 zaslanou všem akcionářům společnosti, tj. ve všech případech nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady, a na valné hromadě jsou přítomni akcionáři společnosti vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 100 % (sto procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie, tj. více než 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na kmenové akcie, a akcionáři společnosti vlastnící prioritní akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 48,18 % (čtyřicet osm celých osmnáct setin procenta) základního kapitálu společnosti připadajícího na prioritní akcie, tj. více než 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti připadajícího na prioritní akcie. Ad 2. Předseda valné hromady seznámil valnou hromadu s odstoupením členů představenstva Jakuba Strnada a Šárky Řežábkové. Poté předseda valné hromady prohlásil, že valná hromada vzala na vědomí odstoupení člena představenstva Jakuba Strnada, nar. 24.05. 1969, bytem Záběhlická 3303/60, Záběhlice, 10600 Praha 10, a Šárky Řežábkové, nar. 24.01.1977, bytem Levského 3207/11, Modřany, 143 00 Praha 4, s tím, že výkon jejich funkcí skončil v souladu s ust. 59 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a 9 odst. 9.3. stanov společnosti. Ad 3. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada odvolává předsedu a člena představenstva Vladimíra Kořínka, nar. 15.09.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, s účinností k dnešnímu dni a člena představenstva Romana Beránka, nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. 2
Valná hromada odvolává předsedu a člena představenstva Vladimíra Kořínka, nar. 15.09.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, s účinností k dnešnímu dni a člena představenstva Romana Beránka, nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. Ad 4. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Martina Míta, nar. 19.04.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni. Valná hromada odvolává člena dozorčí rady Martina Míta, nar. 19.04.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. Ad 5. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada volí členem představenstva Vladimíra Kořínka, nar. 15.09.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, s účinností k dnešnímu dni, Romana Beránka, nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni, Tomáše Halbicha, nar. 29.05.1962, bytem Křišťálová 935/4, 154 00 Praha 5, s účinností k dnešnímu dni a Martina Míta, nar. 19.04.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. hlasování se zdržel přítomný akcionář společnosti vlastnící kmenovou akcii, již odpovídá 10 hlasů, tj. 25 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, a pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 30 % hlasů, tj.75 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada volí členem představenstva Vladimíra Kořínka, nar. 15.09.1958, bytem Zámecké náměstí 2000/2, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, s účinností 3
k dnešnímu dni, Romana Beránka, nar. 22.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni, Tomáše Halbicha, nar. 29.05.1962, bytem Křišťálová 935/4, 154 00 Praha 5, s účinností k dnešnímu dni a Martina Míta, nar. 19.04.1970, bytem Pražská 216, 411 18 Budyně nad Ohří, s účinností k dnešnímu dni. Ad 6. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada volí členem dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni a Martina Rossbacha, nar. 19.02.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6, s účinností k dnešnímu dni. odpovídá 40 hlasů, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada volí členem dozorčí rady Moniku Beránkovou, nar. 30.12.1974, bytem Mlýnská 3012, 580 01 Havlíčkův Brod, s účinností k dnešnímu dni a Martina Rossbacha, nar. 19.02.1976, bytem Na Petynce 984/32, 169 00 Praha 6, s účinností k dnešnímu dni. Ad 7. Předseda valné hromady předložil valné hromadě k projednání a schválení Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 ve znění, které bylo uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zaslané všem akcionářům společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Valná hromada projednala a schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 v předloženém znění. Ad 8. Dozorčí rada společnosti předložila valné hromadě své vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017. Dozorčí rada uvedla, že k řádné účetní závěrce za rok 2017 nemá žádné připomínky ani výhrady. Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada vzala na vědomí výše uvedené vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017 ve znění, které bylo 4
uveřejněno na internetových stránkách společnosti a zaslané všem akcionářům společnosti společně s pozvánkou na valnou hromadu. Ad 9. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada společnosti schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017 (účetní období od 1.1.2017 31.12.2017) a z ní vyplývající hospodářský výsledek ztráta ve výši 44.751,- Kč bude účetně převedená na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Valná hromada společnosti schválila předloženou řádnou účetní závěrku za rok 2017 (účetní období od 1.1.2017 31.12.2017) a z ní vyplývající hospodářský výsledek ztráta ve výši 44.751,- Kč bude účetně převedená na účet neuhrazené ztráty z minulých let. Ad 10. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila zprávu o vztazích. Valná hromada schválila zprávu o vztazích. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: a) v 4 odst. 4.1. stanov společnosti se vypouští Základní kapitál společnosti činí 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů prioritních akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). a nahrazuje se zněním: Základní kapitál společnosti činí 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). b) text 4 odst. 4.7. stanov společnosti se vypouští c) v 5 odst. 5.1. stanov společnosti se vypouští 5
Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, způsobem uvedeným v 4 odst. 4.7. těchto stanov. a nahrazuje se zněním: Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. d) v 8 odst. 8.10. stanov společnosti se vypouští S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (čtyřicet) hlasů. V případech kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je spojen s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 1 (jeden) hlas. V těchto případech je celkový počet hlasů ve společnosti 160 (jedno sto šedesát). a nahrazuje se zněním: S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů a s každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. společnosti a z ustanovení 416 a 417 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 30 hlasů, a souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících prioritní akcie, tj. 80 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, a přítomní akcionáři společnosti vlastnící prioritní akcie, jimž odpovídá 104 hlasů, tj. (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 98,11% hlasů přítomných akcionářů vlastnících prioritní akcie. Proti přijetí rozhodnutí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící prioritní akcie, jimž odpovídají 2 hlasy, tj. (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) 1,89 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících prioritní akcie. a)valná hromada schválila změnu 4 odst. 4.1. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Základní kapitál společnosti činí 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů prioritních akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). a nahrazuje se zněním: Základní kapitál společnosti činí 26.000.000,- Kč (dvacet šest milionů korun českých) a je rozdělen na 4 (čtyři) kusy kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a na 220 (dvě stě dvacet) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). b)valná hromada schválila změnu 4 odst. 4.7. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští odst. 4.7. c)valná hromada schválila změnu 5 odst. 5.1. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští 6
Akcionář má právo během trvání společnosti na podíl ze zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, způsobem uvedeným v 4 odst. 4.7. těchto stanov. a nahrazuje se zněním: Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. d) Valná hromada schválila změnu 8 odst. 8.10. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 40 (čtyřicet) hlasů. V případech kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je spojen s každou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) 1 (jeden) hlas. V těchto případech je celkový počet hlasů ve společnosti 160 (jedno sto šedesát). a nahrazuje se zněním: S jednou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 10 (deset) hlasů a s každou kmenovou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (jeden) hlas. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 8 odst. 8.8. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. V případech, kdy zákon přiznává vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící prioritní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % (třicet procent) základního kapitálu na ně připadajícího. a nahrazuje se zněním: Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 8 odst. 8.8. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. V případech, kdy zákon přiznává 7
vlastníkům prioritních akcií hlasovací právo, je valná hromada schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící prioritní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 30 % (třicet procent) základního kapitálu na ně připadajícího. a nahrazuje se zněním: Valná hromada je schopná usnášení, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící kmenové akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 75 % (sedmdesát pět procent) základního kapitálu na ně připadajícího. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 8 odst. 8.18. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové, případně prioritní akcie, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. a nahrazuje se zněním: Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 8 odst. 8.18. stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové, případně prioritní akcie, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. a nahrazuje se zněním: Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy společnosti nevyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 10 odst. 10.1. stanov společnosti a to tak, že se vypouští Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. a nahrazuje se zněním: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou 8
třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 10 odst. 10.1. stanov společnosti a to tak, že se vypouští Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. a nahrazuje se zněním: Dozorčí rada má dva členy, které volí a odvolává valná hromada společnosti. Ad 11. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila změnu 11 odst. 11.1 stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. a nahrazuje se zněním: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Valná hromada schválila změnu 11 odst. 11.2 stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva. a nahrazuje se zněním: Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva. společnosti a z ustanovení 416 zákona o obchodních korporacích, je souhlas alespoň dvou třetinové většiny hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie, tj. 27 hlasů. Rozhodnutí bylo přijato, neboť pro jeho přijetí hlasovali přítomní akcionáři společnosti vlastnící kmenové akcie, jimž odpovídá 40 hlasů, tj. 100% hlasů přítomných akcionářů vlastnících kmenové akcie. Valná hromada schválila změnu 11 odst. 11.1 stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně. a nahrazuje se zněním: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Valná hromada schválila změnu 11 odst. 11.2 stanov společnosti, a to tak, že se vypouští Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis společně dva členové představenstva. a nahrazuje se zněním: 9
Při podepisování za společnost připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis předseda představenstva. Ad 12. Předseda valné hromady navrhl přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady: Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva Vladimíra Kořínka, Romana Beránka, Tomáše Halbicha a Martina Míta a členů dozorčí rady Moniky Beránkové a Martina Rossbacha ve znění uvedeném v přílohách tohoto zápisu. 1. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Vladimíra Kořínka, která je přílohou tohoto zápisu. 2. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Romana Beránka, která je přílohou tohoto zápisu. 3. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Tomáše Halbicha, která je přílohou tohoto zápisu. 4. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Martina Míta, která je přílohou tohoto zápisu. 5. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Moniky Beránkové, která je přílohou tohoto zápisu. 6. Valná hromada společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Martina Rossbacha, která je přílohou tohoto zápisu. Ad 13. Diskuze Předseda valné hromady vyzval akcionáře, aby přednesli své připomínky. Nikdo z přítomných nevznesl žádnou připomínku ani dotaz. Ad 14. Závěr Tím byl program valné hromady vyčerpán. Na základě hlasování předseda valné hromady konstatoval, že výše uvedená rozhodnutí valné hromady byla přijata a ukončil řádnou valnou hromadu společnosti. Jednání bylo v 15.00 hod. ukončeno. 10